غسل الأموال في ويستلاند: ما يجب أن تعرفه عن المسؤولية الجنائية

أنت مسؤول إذا أخفيت أو استخدمت أموالاً أو سلعاً تعلم أنها ناتجة عن جريمة (غسل بالقصد). كذلك إذا كان يجب عليك الاشتباه بأنها أموال إجرامية (غسل بالإهمال)، يمكن مقاضاتك. حتى مجرد امتلاك أموال غير قانونية يمكن أن يكون مجرماً. تختلف شدة العقوبة حسب الظروف والتكرار.

نعم، في غسل الأموال بالإهمال (المادة 420quater Sr)، لا تحتاج إلى التأكد من أن الأموال إجرامية، لكن كان يجب عليك الاشتباه بذلك. فكر في قبول دفعة نقدية غير عادية عالية القيمة دون استفسار. يمكن أن تصل العقوبة إلى سنتين سجن. البنوك تبلغ عن المعاملات المشبوهة، مما قد يؤدي إلى تحقيق.

في حال الاشتباه، يبدأ OM تحقيقاً. يمكن إيقافك واستجوابك. الحكم بالإدانة قد يؤدي إلى سجن (حتى 8 سنوات في غسل الأموال العادي) ومصادرة الأموال الإجرامية. السجل الجنائي قد يؤثر على العمل أو السفر. من الحكمة طلب مساعدة قانونية فورية عبر مثلاً Juridisch Loket Westland.

نعم، غسل أموال من جريمة ارتكبتها بنفسك مجرم. إذا أودعت مثلاً أموالاً من تجارة المخدرات في حساب، فأنت ترتكب تجارة المخدرات وغسل الأموال. هذا قد يؤدي إلى عقوبة أشد ومصادرة الأموال.

يجب على البنوك والمؤسسات الأخرى الإبلاغ عن المعاملات غير العادية، مثل الإيداعات النقدية الكبيرة، إلى FIU-Nederland. إذا لم يفعلوا ذلك، يتعرضون لعقوبات. بالنسبة للعملاء، قد يعني ذلك تجميد الحسابات وبدء تحقيق.

كن حذراً من المعاملات التي تختلف عن العادية، مثل الدفعات النقدية الكبيرة غير المتوقعة. اسأل دائماً عن مصدر الأموال وكن يقظاً تجاه الظروف المشبوهة. في حال الشك، استشر Juridisch Loket Westland أو محامياً.